Открытое акционерное общество
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» (ОАО «МЦОЗ»)
ОТЧЕТ
22 июня 2015 года
г. Магнитогорск
Об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров открытого
акционерного общества «Магнитогорский
цементно-огнеупорный завод»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» (далее Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 455022, Челябинская область, г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 мая 2015 года.
Дата проведения общего собрания: 22 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания: 455022, Челябинская область, г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора.
5. О совершении сделки, по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ОАО «МЦОЗ».
Председатель годового общего собрания акционеров – Шиляев Павел Владимирович.
Секретарь годового общего собрания акционеров – Сафин Евгений Раисович.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 793 588 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 793 588 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах») – 793 588 200, что в совокупности составляет 100,00% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Отдано голосов:
«ЗА» 793 588 200 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
Отдано голосов:
«ЗА» 793 588 200 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «МЦОЗ» в размере 0 рублей 13 копеек (с учетом налога) на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2015. Выплату дивидендов произвести в денежной форме путем перечисления на расчетный счет акционера в сроки, установленные Уставом ОАО «МЦОЗ».
Отдано голосов:
«ЗА» 793 588 200 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам 2014 финансового года по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «МЦОЗ» в размере 0 рублей 13 копеек (с учетом налога) на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2015. Выплату дивидендов произвести в денежной форме путем перечисления на расчетный счет акционера в сроки, установленные Уставом ОАО «МЦОЗ».
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 793 588 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров» – 793 588 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах») – 793 588 200, что в совокупности составляет 100,00% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих
кандидатов:
1. Сбродова Ирина Николаевна.
2. Точилкина Наталья Юрьевна.
3. Дмитрина Елена Сергеевна.
Отдано голосов:
1. Сбродова Ирина Николаевна:
«ЗА» 793 588 200 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
2. Точилкина Наталья Юрьевна:
«ЗА» 793 588 200 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
3. Дмитрина Елена Сергеевна:
«ЗА» 793 588 200 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», избранными в Ревизионную комиссию считаются кандидаты, за которых отдано большинство голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
Приняты решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих
кандидатов:
1. Сбродова Ирина Николаевна.
2. Точилкина Наталья Юрьевна.
3. Дмитрина Елена Сергеевна.
III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 793 588 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 793 588 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах») – 793 588 200, что в совокупности составляет 100,00% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
Утвердить аудитором Общества ООО «ВнешЭкономАудит».
Отдано голосов:
«ЗА» 793 588 200 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «ВнешЭкономАудит».
IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Определение размера оплаты услуг аудитора»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу – 793 588 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 793 588 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах») – 793 588 200, что в совокупности составляет 100,00% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
Определить размер оплаты услуг аудитора – 185 000 рублей (без НДС).
Отдано голосов:
«ЗА» 793 588 200 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора – 185 000 рублей (без НДС).
V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О совершении сделки, по заключению договора займа между ОАО «ММК» и ОАО «МЦОЗ»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки – 793 588 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 793 588 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах») – 793 588 200, что в совокупности составляет 100,00% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
Совершить сделку по заключению договора займа в рамках Соглашения № 173736 от 02.11.2009 (приложение № 2/6), между ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК» на следующих условиях:
- стороны: ОАО «МЦОЗ» (займодавец) и ОАО «ММК» (заёмщик),
- предмет: передача в собственность заемщику денежных средств с обязанностью заемщика возвратить займодавцу полученную сумму займа и уплатить на нее проценты,
- цена сделки: сумма займа не превышает 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей,
- процентная ставка: 10,30% (десять целых тридцать сотых) процентов годовых,
- заём предоставляется сроком по 29.02.2016 года.
Отдано голосов:
«ЗА» 793 588 200 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Совершить сделку по заключению договора займа в рамках Соглашения № 173736 от 02.11.2009 (приложение № 2/6), между ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК» на следующих условиях:
- стороны: ОАО «МЦОЗ» (займодавец) и ОАО «ММК» (заёмщик),
- предмет: передача в собственность заемщику денежных средств с обязанностью заемщика возвратить займодавцу полученную сумму займа и уплатить на нее проценты,
- цена сделки: сумма займа не превышает 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей,
- процентная ставка: 10,30% (десять целых тридцать сотых) процентов годовых,
- заём предоставляется сроком по 29.02.2016 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «ММК-МЕТИЗ»:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1
Уполномоченные лица: Председатель Счетной комиссии - Ясько Сергей Сергеевич, члены Счетной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.
Председатель годового общего собрания акционеров _____________ П.В. Шиляев
Секретарь годового общего собрания акционеров _______________ Е.Р. Сафин
