ОТЧЕТ
г. Магнитогорск
|
Об итогах голосования на внеочередном
общем собрании акционеров открытого
акционерного общества «Магнитогорский
цементно-огнеупорный завод»
|
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» (далее Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 455022, Челябинская область, г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 августа 2015 года.
Дата проведения общего собрания: 01 сентября 2015 года.
Место проведения общего собрания: 455022, Челябинская область, г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11.
Повестка дня общего собрания:
1. О совершении сделки по внесению изменений в договор займа, заключенный в рамках соглашения № 173736 от 02.11.2009 (приложение № 2/5), между ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК».
2. О совершении сделки по внесению изменений в договор займа, заключенный в рамках соглашения № 173736 от 02.11.2009 (приложение № 2/6), между ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК».
Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Шиляев Павел Владимирович.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Сафин Евгений Раисович.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня:
I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О совершении сделки по внесению изменений в договор займа, заключенный в рамках соглашения № 173736 от 02.11.2009 (приложение № 2/5), между ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки – 793 588 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 793 588 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
– 793 588 200, что в совокупности составляет 100,00% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
Руководствуясь пунктом 11.2, подпунктами 13.1.18 и 13.1.23 пункта 13.1 Устава ОАО «МЦОЗ», совершить сделку по внесению изменений в договор займа, заключенный в рамках соглашения № 173736 от 02.11.2009 (приложение № 2/5), между ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК»:
1. Пункт 1.2 Приложения № 2/5 к Соглашению (Договор займа) изложить в следующей редакции: «Процентная ставка по займу составляет 0,1% (ноль целых одна десятая) процента годовых».
2. Абзац 4 п.2.4 Приложения № 2/5 к Соглашению (Договор займа) изложить в следующей редакции: «Проценты за фактическое использование займа в текущем календарном году выплачиваются до 31 марта следующего календарного года».
3. Пункт 6.1 Приложения № 2/5 к Соглашению (Договор займа) изложить в следующей редакции: «Указанный в п. 1.1 заем предоставляется Заемщику сроком по 31 марта 2016 г.».
Пункты 1 и 2 изменений вступают в силу с момента подписания и распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015.
Пункт 3 изменений вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2015.
Отдано голосов:
«ЗА» 793 588 200 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Руководствуясь пунктом 11.2, подпунктами 13.1.18 и 13.1.23 пункта 13.1 Устава ОАО «МЦОЗ», совершить сделку по внесению изменений в договор займа, заключенный в рамках соглашения № 173736 от 02.11.2009 (приложение № 2/5), между ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК»:
1. Пункт 1.2 Приложения № 2/5 к Соглашению (Договор займа) изложить в следующей редакции: «Процентная ставка по займу составляет 0,1% (ноль целых одна десятая) процента годовых».
2. Абзац 4 п.2.4 Приложения № 2/5 к Соглашению (Договор займа) изложить в следующей редакции: «Проценты за фактическое использование займа в текущем календарном году выплачиваются до 31 марта следующего календарного года».
3. Пункт 6.1 Приложения № 2/5 к Соглашению (Договор займа) изложить в следующей редакции: «Указанный в п. 1.1 заем предоставляется Заемщику сроком по 31 марта 2016 г.».
Пункты 1 и 2 изменений вступают в силу с момента подписания и распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015.
Пункт 3 изменений вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.06.2015.
II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О совершении сделки по внесению изменений в договор займа, заключенный в рамках соглашения № 173736 от 02.11.2009 (приложение № 2/6), между ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки – 793 588 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 793 588 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
– 793 588 200, что в совокупности составляет 100,00% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».
Кворум имеется.
Руководствуясь пунктом 11.2, подпунктами 13.1.18 и 13.1.23 пункта 13.1 Устава ОАО «МЦОЗ», совершить сделку по внесению изменений в договор займа, заключенный в рамках соглашения № 173736 от 02.11.2009 (приложение № 2/6), между ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК»:
- пункт 1.2 Приложения № 2/6 к Соглашению (Договор займа) изложить в следующей редакции: «Процентная ставка по займу составляет 0,1% (ноль целых одна десятая) процента годовых».
Изменения вступают в силу с момента подписания и распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015.
Отдано голосов:
«ЗА» 793 588 200 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.
Принято решение:
Руководствуясь пунктом 11.2, подпунктами 13.1.18 и 13.1.23 пункта 13.1 Устава ОАО «МЦОЗ», совершить сделку по внесению изменений в договор займа, заключенный в рамках соглашения № 173736 от 02.11.2009 (приложение № 2/6), между ОАО «МЦОЗ» и ОАО «ММК»:
- пункт 1.2 Приложения № 2/6 к Соглашению (Договор займа) изложить в следующей редакции: «Процентная ставка по займу составляет 0,1% (ноль целых одна десятая) процента годовых».
Изменения вступают в силу с момента подписания и распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2015.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1
Уполномоченные лица: Председатель Счетной комиссии - Ясько Сергей Сергеевич, члены Счетной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.
Председатель
внеочередного общего собрания акционеров ____________________ П.В. Шиляев
Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров _____________________ Е.Р. Сафин
