Открытое акционерное общество

«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» (ОАО «МЦОЗ»)

ОТЧЕТ

г. Магнитогорск

         Полное фирменное наименование Общества:  Открытое акционерное общество «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» (далее Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 455022, Челябинская область, г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11.

Вид общего собрания:  Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения  внеочередного общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 декабря 2015 года.

Дата проведения общего собрания: 23 декабря 2015 года.

Место проведения общего собрания:  455022, Челябинская область, г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11.

Повестка дня общего собрания:

1. О прекращении участия ОАО «MЦОЗ» в организации.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Шиляев Павел Владимирович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Сафин Евгений Раисович.

         Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросам повестки дня:

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

         «О прекращении участия ОАО «MЦОЗ» в организации».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении сделки – 793 588 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 793 588 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
– 793 588 200, что в совокупности составляет 100,00% голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества, с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Кворум имеется.

Руководствуясь абзацем 2 пункта 1 статьи 64, подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 11.2, подпунктом 13.1.26 пункта 13.1 Устава ОАО «МЦОЗ», прекратить участие Общества в ОАО «Ашинский металлургический завод» путем продажи.

Единоличному исполнительному органу – Директору Общества осуществить необходимые действия, связанные с настоящим решением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Отдано голосов:

«ЗА» 793 588 200 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. 

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу.

Принято решение:

Руководствуясь абзацем 2 пункта 1 статьи 64, подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 11.2, подпунктом 13.1.26 пункта 13.1 Устава ОАО «МЦОЗ», прекратить участие Общества в ОАО «Ашинский металлургический завод» путем продажи.

Единоличному исполнительному органу – Директору Общества осуществить необходимые действия, связанные с настоящим решением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»:

         Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

         Место нахождения:  109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1

         Уполномоченные лица: Председатель Счетной комиссии - Ясько Сергей Сергеевич, члены Счетной комиссии: Макарчев Павел Сергеевич, Ташкова Лиляна Еневна.

Председатель

внеочередного общего собрания акционеров ____________________ П.В. Шиляев

Секретарь

внеочередного общего собрания акционеров _____________________ Е.Р. Сафин